(조세금융신문=이기욱 기자) KB국민은행과 NH농협은행, KEB하나은행 등 3개 은행이 금융당국으로부터 가상화폐 관련 점검을 받을 예정이다.

금융위원회는 오는 19일부터 25일까지 금융위 정보분석원(이하·FIU)과 금융감독원이 3개 은행에 대한 현장점검을 실시할 방침이라고 9일 밝혔다.

이번 현장점검은 지난 1월 30일부터 시행된 ‘가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인’ 이행실태를 점검하는데 그 목적이 있다. 동시에 당국은 점검을 통해 가이드라인에 대한 수정·보완사항을 발굴할 계획이다.

금융당국은 ▲기존 현장점검 결과 미흡사항 개선 여부 ▲가이드라인 준수 여부 ▲일반법인·개인계좌를 통한 가상통화 거래 관련 자금세탁방지 의무 이행의 적정성 여부 등을 중점적으로 점검할 예정이다.

점검 대상은 은행의 실명확인 입출금계정 서비스 제공 여부와 취급업소 거래규모(보유계좌 수, 예치금 규모) 등을 감안해서 선정했다.

금융위는 “해당 결과를 바탕으로 이번 점검대상에 포함되지 않은 금융회사에 대한 가이드라인 이행여부 모니터링 및 지도·감독을 지속적으로 실시할 예정”이라고 밝혔다.

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